| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 97.7100000 |
Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ":
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядку голосування на Загальних зборах.
3. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi ВАТ "КЗВВ" за 2010 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "КЗВВ" за 2010 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.
5. Звiт Наглядової ради ВАТ "КЗВВ" за 2010 рiк.
6. Затвердження рiчних результатiв i звiтiв про дiяльнiсть ВАТ "КЗВВ" за 2010 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку ВАТ "КЗВВ" за 2010 рiк.
8. Вiдкликання членiв Дирекцiї Товариства.
9. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства":
- про вибiр типу акцiонерного Товариства;
- про змiну найменування Товариства.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства, в тому числi пов'язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства", та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
12. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Наглядової ради.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
18. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
19. Затвердження плану розподiлу прибутку Товариства на 2011 рiк.
20. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
Вирiшили:
По першому питанню: обрати до складу лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗВВ" наступнi кандидатури: 1. Рябошапку Олену Олександрiвну - економiста з працi 2 кат. економiчного вiддiлу ВАТ "КЗВВ" - головою лiчильної комiсiї; 2. Дорошенко Iрину Володимирiвну - провiдного економiста з планування економiчного вiддiлу ВАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 3.Орлову Олену Юрiївну - провiдного економiста з планування економiчного вiдддiлу ВАТ "КЗВВ" -членом лiчильної комiсiї; 4. Салiй Олену Олександрiвну - провiдного економiста з працi економiчного вiддiлу ВАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї.Обранi члени лiчильної комiсiї займають свої робочi мiсця. По другому питанню: затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування на Загальних зборах: 1.Розгляд питань порядку денного: - основна доповiдь- до 15 хвилин; - спiвдоповiдь- до 10 хвилин; - вiдповiдi на запитання -не бiльше 15 хвилин (до двох хвилин на одне запитання); - виступи - до 10 хвилин (до трьох хвилин на кожен виступ).2.Проведення безперервної роботи Загальних зборiв протягом 3(трьох) годин. 3. Роботу Загальних зборiв органiзувати з виступiв i пропозицiй по сутi питань порядку денного. 4.Заяви на виступи,а також пропозицiї з обговорювання питань порядку денного власникам акцiй i повноважним представникам акцiонерiв подавати секретарю в письмовiй формi. 5. Голосування з усiх питаньпорядку денного проводити бюлетнями: - рiшення з питань1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,
12,13,15,17,18,19,20 прийняти простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв i є власниками голосуючих з цих питань акцiй; - рiшення з питання 10 прийняти бiльш нiж трьома чвертями голосiв акцiонерiв,якi зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв i є власниками голосуючих з даного питання акцiй; - рiшення з питань 14 i 16 прийняти шляхом кумулятивного голосування. По третьому питанню: прийняти до уваги звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "КЗВВ" за 2010рiк. По четвертому питанню: затвердити звiт i висновки Ревiзора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "КЗВВ" за 2010рiк. По п"ятому питанню: прийняти до уваги звiт Наглядової ради ВАТ "КЗВВ" за2010 рiк. По шостому питанню: затвердити рiчний звiт Дирекцiї Товариства,рiчний баланс на 31.12.2010 рiк з валютою 778 633 тис грн i звiт про фiнансовий результат за2010 рiк з чистим прибутком 9 048 тис грн. По сьомому питанню: 1.Чистий прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2010рiк у розмiрi 2 200 тис грн залишити у розпорядженнi Товариства для фiнансування розвитку Товариства. 2. Вiдповiдно до ст 19 ЗУ "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р., частину чистого прибутку, що залишилася, у розмiрi 6848,0 тис грн направити на збiльшення резервного капiталу Товариства. 3. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати. По восьмому питанню: вiдкликати з дня реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї тимчасово виконуючого обов"язки члена Дирекцiї ВАТ "КЗВВ" Разживiна Миколу Олексiйовича; вiдкликати дня реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї тимчасово виконуючого обов"язки члена Дирекцiї ВАТ "КЗВВ" Нiкiтiна Вiктора Вiкторовича. По дев"ятому питанню: привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi товариства": 1.Вибрати тип Товариства - Публiчне акцiонерне товариство, назву - Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод важкого верстатобудування". 2.В разi набрання чинностi ЗУ "Про внесення змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та iнших законодавчих актiв України ( щодо вiдновлення на законодавчому рiвнi назви вiдкрите акцiонерне товариство)" до моменту реєстрацiї змiни та назви Товариства, залишити тип Товариства - вiдкрите акцiонерне товариство та назву -Вiдкрите акцiонерне товариство "Краматорський завод важкого верстатобудування". По десятому питанню: 1.внести змiни до Статуту Товариств,у тому числi повязаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi товариства", та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 2.уповноважити Голову i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут в новiй редакцiї . 3. уповноважити Голову i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв виконати всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. По одинадцятому питанню: 1. Вiдмiнити з 26.04.2011р. дiюче положення "Про загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Краматорський завод тяжкого верстатобудування" 2.Ввести в дiю Положення "Про загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод тяжкого верстатобудування" з дня реєстрацiї Статуту Товариства ( у новiй редакцiї). 3. Вввести в дiю Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Краматорський завод тяжкого верстатобудування" з дня реєстрацiї Статуту Товариства ( у новiй редакцiї).4.Ввести в дiю Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Краматорський завод тяжкого верстатобудування" з дня реєстрацiї Статуту Товариства ( у новiй редакцiї). 5.Ввести в дiю Положення "Про директора ПАТ "Краматорський завод тяжкого верстатобудування" з дня реєстрацiї Статуту Товариства ( у новiй редакцiї).6.Уповноважити Голову i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати всi положення.7. В разу реєстрацiї Статуту з типом товариства - вiдкрите акцiонерне товариство - в назвi та текстi замiсть ПАТ викласти ВАТ. По дванадцятому питанню: припинити з 26.04.2011р.повноваження членiв Наглядової ради Товариства: - ТОВ "Регiон", - ЗЕП "Азовiмпекс" в формi ТОВ, - Компанiї UKRAINIAN METALLURGICAL PLANTS M.S.LTD, - Компанiї UMZ TRADE HOUSE INC. По тринадцятому питанню: припинити з 26.04.2011р. повноваження Ревiзора товариства - Компанiї ZUBRIA HOLDINGS LIMITED. По чотирнадцятому питанню: Обрати з 26.04.2011р. членами Наглядової ради Товариства: 1.Компанiю ZUBRIA HOLDINGS LIMITED, 2.Компанiю UMZ TRADE HOUSE INC,3. Єфiмова Максима Вiкторовича, 4. ХертельОтто Дитмара, 5. Гизелер Бернда строком на 3(три) роки. По п"ятнадцятому питанню: 1. Затвердити умови Договору з членом Наглядової ради. 2.Договiр укласти на безоплатнiй основi, з вiдшкодуванням витрат, пов"язаних з виконанням обов"язкiв, передбачених Договором. 3. Обрати Директора товариства уповноваженою особою для пiдписання зазначених Договорiв. По шiстнадцятому питанню: обрати з 26.04.2011р. членами Ревiзiйної комiсiї: 1. Савчук Тетяну Петрiвну, 2.Штанова Сергiя Васильовича,3.Приходько Лiлiю Михайлiвну строком на 3(три) роки. По сiмнадцятому питанню: 1. Затвердити умови договору з членом Ревiзiйної комiсiї.2. Договiр укласти на безоплатнiй основi, з вiдшкодуванням витрат, пов"язаних з виконанням обов"язкiв, передбачених Договором.3. Обрати Директора товариства уповноваженою особою для пiдписання зазначених Договорiв. По вiсiмнадцятому питанню: визначити основними напрямами дiяльностi Товариства за 2011рiк: - збiльшення обсягiв виробництва i продажiв до 140 млн. грн.; - пошук нових ринкiв збуту; - вдосконалення технiчних характеристик продукцiї, що випускається, для забезпечення її конкурентоспроможностi на свiтовому ринку; - проведення технiчного переозброєння на суму 86.2 млн. грн. По дев"ятнадцятому питанню: Затвердити наступнi нормативи розподiлу чистого прибутку Товариства на 2011 рiк: 1.Чистий прибуток у розмiрi 380,0 тис грн. направити на формування резервного капiталу Товариства; 2.Прибуток отриманий понад встановлений рiвень резервного капiталу - залишити у розпорядженнi пiдприємства для фiнансування розвитку Товариства. По двадцятому питанню: враховуючи, що для розгляду Загальним зборам акцiонерiв не надiйшли звернення вiд Наглядової ради i виконавчого органу Товариства про ухвалення рiшень iз здiйснення значних правочинiв i про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть здiйснюватися протягом року,пропонується дане питання не розглядати.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi вiд iменi Наглядової ради головою наглядової ради. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: 
