Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2023	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 261-04	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).	

Директор ПрАТ "КЗВВ"				Загудаєв Віталій Вікторович	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)	

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	89200, Закарпатська обл., м.Перечин, Ужгородська 4В
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	00222999
5. Міжміський код та телефон, факс:
	0500145545, 0500145545
6. Адреса електронної пошти:
	info@kzts.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://kzts.pat.ua/emitents	20.04.2023	
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)	

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	
21.04.2023	призначено	Директор	Загудаєв Віталій Вікторович	00222999	0	
Зміст інформації:	
ПРОТОКОЛ № 03-04/23
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"

м. Перечин, Україна                                                                          20 квітня 2023 року

Присутні члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"  
(надалі - Наглядова рада товариства):

1. Бондар Юрій Григорович - Голова Наглядової ради;
2. Чащина Катерина Олегівна - Секретар Наглядової ради;
3. Близнюк Сергій Анатолійович - Член Наглядової Ради;
4. Киян Марина Володимирівна - Член Наглядової ради. 

Запрошені особи:

Загудаєв Віталій Вікторович - директор ПрАТ "КЗВВ"

Кворум засідання:

Відповідно до п. 11.17 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ", далі - ПрАТ "КЗВВ", засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний засідання: 

1.	Припинення повноважень Директора ПрАТ "КЗВВ";
2.	Обрання Директора ПрАТ "КЗВВ";
3.	Затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором ПрАТ "КЗВВ".  

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.22 Статуту ПрАТ "КЗВВ" при голосуванні кожен член Наглядової ради Товариства має один голос.

З першого питання  порядку денного слухали: 

        Бондаря Юрія Григоровича: Відповідно до п. 12.2 Статуту ПрАТ "КЗВВ" Директор обирається Наглядовою Радою строком на 3 (три) роки. Згідно п. 12.7. Статуту ПрАТ "КЗВВ" повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. 

Бондар Ю.Г. запропонував: 

Пропоную припинити повноваження Директора ПрАТ "КЗВВ" Загудаєва В.В. з 20.04.2023, у зв'язку із спливом строку на який він був обраний протоколом Наглядової ради Товариства № 2-04/2020 від 27.04.2020 р.  

Голосували:

"за" - одностайно.
"проти" - немає 
"утримались" - немає

Вирішили:
     
Припинити повноваження Директора ПрАТ "КЗВВ" Загудаєва Віталія Вікторовича з 20.04.2023 року, у зв'язку із спливом строку на який він був обраний протоколом Наглядової ради Товариства № 2-04/2020 від 27.04.2020 р.  

З питання  другого порядку денного слухали: 

Бондаря Юрія Григоровича: Відповідно до п. 11.13.6. Статуту ПрАТ "КЗВВ" обрання Директора ПрАТ "КЗВВ" належить до виключної компетенції Наглядової ради. Пропоную обрати Директором ПрАТ "КЗВВ" Загудаєва В.В. строком на 3 (три) роки з 21.04.2023 року.

Бондар Ю.Г. запропонував: 

Обрати Директором ПрАТ "КЗВВ" Загудаєва Віталія Вікторовича строком на 3 (три) роки з 21.04.2023 року.

Голосували:

"за" - одностайно.
"проти" - немає 
"утримались" - немає

Вирішили:

Обрати Директором ПрАТ "КЗВВ" Загудаєва Віталія Вікторовича строком з 21.04.2023 року на 3 (три) роки.

З питання третього порядку денного слухали: 

 Бондаря Юрія Григоровича: Відповідно до п. 11.13.7. Статуту ПрАТ "КЗВВ" затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди належить до виключної компетенції Наглядової Ради. Пропонуємо затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з Директором ПрАТ "КЗВВ", розмір винагороди включити в умови трудового договору.

Бондар Ю.Г. запропонував: 

Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з Директором ПрАТ "КЗВВ", розмір винагороди включити в умови трудового договору.

Голосували:

"за" - одностайно.
"проти" - немає 
"утримались" - немає

Вирішили:

1) Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з Директором ПрАТ "КЗВВ", розмір винагороди включити в умови трудового договору.
2) Голові наглядової ради укласти трудовий договір з Директором ПрАТ "КЗВВ" Загудаєвим В.В.

Голова Наглядової Ради __________________________________ Бондар Юрій Григорович
                                                                     (підпис)

Секретар Наглядової ради ________________________________ Чащина Катерина Олегівна
                                                                     (підпис)

Ознайомлений:

Директор ПрАТ "КЗВВ"__________________________ Загудаєв Віталій Вікторович
                                                                     (підпис)