Приватне акціонерне товариство 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00222999)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 15.05.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 05.05.2023 до 18:00 15.05.2023
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:
Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі  2 534 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі  134 684 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:
1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Директора».

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Бондара Юрія Григоровича, Чащиної Катерини Олегівни, Близнюка Сергія Анатолійовича, Киян Марини Володимирівни.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Савчук Тетяни Вiкторiвни, Штанова Сергiя Васильовича та Приходько Лiлiї Михайлiвни.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
13. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 01.03.2023 року про обрання Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Аудит», ідентифікаційний номер 24647491,  номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 1715 як суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

		

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.