| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
97.7 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядку голосування на Загальних зборах. 3. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду Звiту директора. 4. Звiт Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду Звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" щодо рiчного звiту за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та результатiв дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 9. Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ". 10. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ". 11. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". 12. Обрання Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, якi будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ", обрання особи, яка уповноважена на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ", обрання особи, яка уповноважена на пiдписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради. 14. Затвердження Статуту ПАТ "КЗВВ" у новiй редакцiї. 15. Затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ", змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ "КЗВВ". З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати до складу лiчильної комiсiї ПАТ "КЗВВ" наступнi кандидатури: 1 Котову Н.В. - начальника вiддiлу кадрiв та пiдготовки персоналу ПАТ "КЗВВ" - головою лiчильної комiсiї; 2 Левченко О.О.- провiдного економiста з планування економiчного бюро ПАТ "КЗВВ"- членом лiчильної комiсiї; 3 Задорожню Р.П.- провiдного iнженера з органiзацiї та нормування працi Бюро органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 4 Орлову О.Ю.- провiдного економiста з планування економiчного бюро ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї. З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування на загальних зборах: 1. Розгляд питань порядку денного: - основна доповiдь - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 (десяти) хвилин; - вiдповiдi на запитання - не бiльше 15 (п'ятнадцяти) хвилин ( до 2 (двох) хвилин на одне запитання); - виступи - до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин кожен виступ). 2. Проведення безперервної роботи Загальних зборiв протягом 3 (трьох) годин. 3. Роботу загальних зборiв органiзувати з виступiв i пропозицiй по сутi питань порядку денного. 4. Заяви на виступи, а також пропозицiї з обговорюваних питань порядку денного власникам акцiй i повноважним представникам акцiонерiв подавати секретарю у письмовiй формi. 5. Голосування з усiх питань порядку денного проводити бюлетенями: - рiшення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй; - рiшення з питання 10, 12 приймається бiльш нiж трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах i є власниками голосуючих акцiй; З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк. З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" щодо рiчного звiту за 2016 рiк. З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнi результати i звiт про дiяльнiсть ПАТ "КЗВВ" за 2016 рiк, а саме: - рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, рiчний баланс на 31.12.2016 року з валютою 662664 тис. грн. , Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк зi збитком 96858 тис. грн. З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Покрити збитки за результатами 2016 року в розмiрi 96858 тис. грн нерозподiленим прибутком наступних рокiв. З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства на 2017 рiк: - стабiлiзацiя фiнансово-господарського положення Товариства; - залучення замовникiв; - пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi за рахунок зниження витрат виробництва, економiї матерiальних та трудових ресурсiв; - отримання чистого доходу вiд реалiзацiї товарної продукцiї у розмiрi 200,3 млн. грн.; - забезпечити в 2017 роцi беззбитковiсть дiяльностi Товариства З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" з 26.04.2017 р. у складi: Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Савчук Тетяни Вiкторiвни; Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Штанова Сергiя Васильовича; Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Приходько Лiлiї Михайлiвни. З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" строком на три роки наступнi кандидатури: Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Савчук Тетяну Вiкторiвну; Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Штанова Сергiя Васильовича; Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" - Приходько Лiлiю Михайлiвну. З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Достроково припинити з 26.04.2017 р. повноваження складу Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ": Голови Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Крайнього Сергiя Володимировича; Секретаря Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Чащиной Катерини Олегiвни; Члена Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Близнюка Сергiя Анатолiйовича; Члена Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Близнюк Олени Володимирiвни; Члена Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Киян Марини Володимирiвни; Члена Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Ульященко Людмили Андрiївни. З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства строком на один рiк : Головою Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Бондаря Юрiя Григоровича; Членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Близнюка Сергiя Анатолiйовича; Членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Близнюк Олену Володимирiвну; Членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Киян Марину Володимирiвну; Членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Ульященко Людмилу Андрiївну; Членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" Чащину Катерину Олегiвну. З тринадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, якi будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". Уповноважити директора ПАТ "КЗВВ" (з правом передоручення) пiдписати вiд iменi ПАТ "КЗВВ" договори (контракти) з кожним членом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ".Затвердити умови цивiльно-правового договору, трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". Уповноважити директора ПАТ "КЗВВ" (з правом передоручення) пiдписати вiд iменi ПАТ "КЗВВ" договiр (контракт) з Головою Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ". З чотирнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити Статут ПАТ "КЗВВ" у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статуту ПАТ "КЗВВ" в новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв виконати усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ "КЗВВ" та реєстрацiї iнших змiн та вiдомостей, якi вносяться у зв'язку iз цим до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. З п'ятнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:Затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". Затвердити змiни до Положення про Наглядову раду ПАТ "КЗВВ". Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" та до Положення про Наглядову раду ПАТ "КЗВВ". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: