| |
Дата розміщення: 30.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Загудаєв Віталій Вікторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1973 |
| 5) освіта** |
Донецький державний універсітет управління, магістр з управління проектами |
| 6) стаж роботи (років)** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Фурлендер Виндтехнолоджи", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
27.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом. Основними завданнями Директора є: - втілення основних принципів Товариства щодо ведення комерційної і торгівельної діяльності, та інвестиційної, технічної, інформаційної, кадрової і цінової політики, визначених Наглядовою радою; - розробка та подання на розгляд Наглядової ради: 1) річних бюджетів, бізнес-планів Товариства та пропозицій щодо внесення змін до них; 2) інвестиційних планів Товариства та відповідних кошторисів; 3) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів; 4) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів; 5) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; - підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; - надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; - організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; призначення організаційного комітету Загальних зборів; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства та забезпечення їх реалізації; - затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - затвердження організаційної структури Товариства і штатного розкладу Товариства; затвердження посадових інструкцій; затвердження Положень про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; - організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; - організація діловодства і документообігу у Товаристві; - розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; - виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради а також Положенням про Директора. Директор має право: 1)самостійно приймати рішення про укладення від імені Товариства будь-яких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) у вигляді однієї операції у сумі, що не перевищує 3000 000,00 (три мільйона) гривень, або еквівалент відповідної суми в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України; 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 3) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 4) видавати довіреності, підписувати договори та інші документи від імені Товариства відповідно до положень Статуту; 5) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 6) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства. Директор зобов'язаний: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради за запрошенням або на вимогу Наглядової ради; у річних та позачергових загальних зборах; завчасно повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин; - дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення право чинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про право чини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватись встановленої у товаристві інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Директор є штатним працiвником Товариства i одержав заробiтну плату в сумi 499819,50 грн. за 2017 рік. В натуральнiй формi винагороду не отримував. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ", протокол № 2-05/2017 вiд 27.04.2017 р. Загудаєв Віталій Вікторович обраний на посаду директора ПАТ "КЗВВ" з 27.04.2017року строком на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Загудаєв Віталій Вікторович обiймав наступні посади: по 06.03.2017р. - директор ТОВ "Фурлендер Виндтехнолоджи" у Донецькій області м.Краматорськ; з 07.03.2017р. по 26.04.2017р. - заступник директора по стратегічному розвитку ПАТ "КЗВВ" у Донецькій області м.Краматорськ; з 27.04.2017р. по теперішній час займає посаду директора ПАТ "КЗВВ" у Донецькій області м.Краматорськ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. На інших підприємствах посад не займає. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Єрмольченко Олег Юрійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "НКМЗ" - керівник центрально-розрахункової бухгалтерії |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.09.2016, безстроково |
| 9) опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського i податкового облiку на пiдприємствi на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених норматiвно- правовими актами України i принципами Облiкової полiтики пiдприємства. Керує роботами по розробцi, упровадженню i внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства. Планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Органiзовує контроль своєчасного вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй пiдприємства. Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв i працiвникiв пiдприємства неухильного дотри-мання порядку оформлення i уявлення до облiку первинних бухгалтерських документiв. Вживає всi необхiднi заходи для попередження виправлення записiв в первинних бухгалтерських документах, регiстрах бухгалтерського облiку i збереженнi оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi впродовж нормативно встановленого термiну. Здiйснює заходи за поданням повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства. Бере участь в пiдготовцi i наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiд-пис головного бухгалтера, органам вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвер-джених формами i iнструкцiями. Забезпечує: Формування i функцiонування на пiдприємствi Облiкової полiтики; Рацiональну систему документообiгу ведення бухгалтерського i податкового облiку iз застосуванням засобiв автоматизованого облiку, дозволяючих здiйснювати контроль рацiонального i економiчного використовування матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Повний облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства, своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському i податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг i результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства в порядку, встановленому чинним законодавством. Правильне нарахування i своєчасний перелiк платежiв до державного бюджету, внескiв на соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках, перерахування коштiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних документiв пiдприємства. Пiдготовку i оформлення матерiалiв по недостачах, розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контроль передачi в належних випадках цих матерi-алiв у вiддiл економiчної безпеки або слiдчi органи. Перевiрку органiзацiї бухгалтерського i податкового облiку i звiтностi в структур-них пiдроздiлах пiдприємства. Складання бухгалтерської i податкової звiтностi на основi даних бухгалтерського i податкового облiку, фiнансової звiтностi, первинних бухгалтерських документiв, їх пiдписання i надання у встановленi термiни до установ i органiзацiй. Здiйснення (сумiсно з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства) аналiзу гос-подарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського i податко-вого облiку i звiтностi, в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попере-дження втрат i непродуктивних витрат, вдосконалення управлiнського облiку. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому порядку в архiв пiдприємства. Здiйснює контроль: Виконання Облiкової полiтики пiдприємства. Дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Суворого дотримання фiнансової i касової дисциплiни. Дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Органiзовує роботу по пiдготовцi пропозицiй керiвнику пiдприємства по: - Внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства, вибору форм бухгалтерського i податкового облiку вiдповiдно до специфiки дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних i операцiй; - розробцi системи i форм управлiнського облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав керiвникiв i окремих працiвникiв на пiдписання пер-винних i зведених облiкових документiв; - полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню збереження майна, рацiональному i ефективному використовуванню матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залученню кредитiв i їх погашенню; видiленню на окремий баланс фiлiалiв, представництв i iнших вiдособлених пiдроздiлiв пiдприємства i включенню їх показникiв у фiнансову звiтнiсть предприятия. Керує працiвниками бухгалтерiї, розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Проводить ознайомлення працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що вiдносяться до їх роботи i виконання посадових обов'язкiв i функцiй, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Сприяє упровадженню системи управлiння охороною працi (СУОП) на пiдприємствi, здiйснює в межах засобiв бюджету пiдприємства її фiнансово-економiчне забезпечення. Здiйснює централiзований облiк витрачання грошових коштiв на виконання заходiв щодо охорони працi, передбачених колективним договором, рiчними i перспективними планами, а також на проведення наукових дослiджень, упровадження розробок по охоронi працi i соцiальний захист працiвникiв. Органiзовує пiдготовку звiтiв про витрачання засобiв на заходи щодо охорони працi i охорони навколишнього середовища за джерелами їх фiнансування. Контролює правильнiсть складання розрахунково-кошторисної документацiї по використовуванню засобiв на охорону працi i охорону навколишнього середовища, своєчасне узгодження i представлення встановлених звiтiв про цi витрати. Не допускає нецiльового витрачання засобiв пiдприємства, видiлених на охорону працi i охорону навколишнього середовища. Органiзовує перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в бухгалтерiї. Працює на ПК як користувач в об'ємi наявних програм. Дотримує i контролює виконання пiдлеглими: - вимог нормативних документiв, введених в дiю у встановленому на пiдприємствi порядку; - наказiв, розпоряджень i усних вказiвок директора ПАТ "КЗВВ"; - умов зобов'язання про не розголошування i збереження комерцiйної таємницi; - правив i норм по охоронi i гiгiєнi працi, пожежної i екологiчної безпеки; - правил внутрiшнього трудового розпорядку. За виконання обов"язкiв головного бухгалтера у 2017роцi отримав заробітну плату в сумi 316 505,32грн , в натуральнiй формi винагороду не отримував. Наказом директора ПАТ "КЗВВ" № 289-к вiд 29.09.2016 року на пiдставi особистої заяви Єрмольченко Олег Юрiйович призначений на посаду головного бухгалтера ПАТ "КЗВВ", замість Лобунець Вікторії Миколаївни, безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймав посаду начальника централiзованої розрахункової бухгалтерiї ПАТ "НКМЗ". На інших підприємствах посад не займає. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бондар Юрiй Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова правлiння -генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "СКМЗ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" № 06/2015-01 вiд 26.06.2015 р). Голова Наглядової ради: 1) координує роботу Наглядової ради;2) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;3) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; 4) головує на засіданнях Наглядової ради; 5) організує голосування методом опитування; 6) укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; 7) Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 8) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; 9) забезпечує зберігання протоколів та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів членам Наглядової ради, Генеральному директору та іншим зацікавленим особам; 10) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей; 11) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. За виконання обов"язкiв Голови Наглядової Ради у 2017роцi отримав заробітну плату в сумi 334615,92грн , в натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогешеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади потягом останніх п'яти років : Голова правлiння -генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "СКМЗ" |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Близнюк Сергій Анатоліївич |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1971 |
| 5) освіта** |
Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-металург |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального директора з перспективного розвитку |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержав у 2017р. у сумі 82830,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 5 останніх років: заступник генерального директора ПАТ "ЕМСС" (ВАТ "ЕМСС")м.Краматорськ. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк С.А. обiймає посаду голови правлiння- першого заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" місто Краматорськ, Донецької області. 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення про обрання Близнюка Сергій Анатолійович членом Наглядової ради Товариства на строк 1 рік. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Близнюк Олена Володимірівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1972 |
| 5) освіта** |
Новоросійський комунально-будівний технікум, рік закінчення: 1991, спеціальність: технік газового господарства. |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Альфамет", головний економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержала у 2017р. у сумі- 82830,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення про обрання Близнюк Олена Володимирівна членом Наглядової ради Товариства на строк 1 рік. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чащина Катерина Олегівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Економiст з фiнансової роботи ПАТ "ЕМСС" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення щодо обрання Чащиної Катерини Олегівни членом Наглядової ради Товариства на строк 1 рік. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Чащина К.О. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посади, якi обiймав протягом 5 років: економіст з фінансової роботи фінансового відділу, провідного економіста відділу корпоративного управління ПАТ "ЕМСС",м.Краматорськ. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Киян Марина Володимирівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
Донецький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Начальник юридичного відділу ПАТ "КЗВВ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержала у 2017р. у сумі - 82830,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення щодо обрання Киян Марини Володимирівни членом Наглядової ради Товариства на строк 1 рік. Посади, якi обiймав протягом 5 років: заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного відділу ПАТ "КЗВВ". Посад на інших підприємствах не займає. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ульященко Людмила Андріївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1968 |
| 5) освіта** |
Вища, Хабаровський інститут народного господарства, рік закінчення - 1989, спеціальність: планування промисловості, кваліфікація: економіст |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор з економічних питань ПАТ "ЕМСС" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 1 рік |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів (Протокол № 33/2011 від 26.04.2011). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не одержує. 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), прийнято рішення про обрання Ульященко Людмила Андріївна членом Наглядової ради Товариства на строк 1 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 5 останніх років: ПАТ "ЕМСС"м.Краматорськ - директор з економічних питань. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Ульященко Л.А. обiймає посаду директора з економічних питань ЕМСС ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. |
| 1) посада* |
Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Савчук Тетяна Вікторівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Фiнанси", економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ЕМСС", Заст. Начальника вiддiлу-начальник бюро вiддiлу корпоративного управлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Положенні "Про ревізійну комісію ПАТ "КЗВВ". Голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; - доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не одержує. 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення про переобрання Савчук Тетяни Вікторівни членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 5 останніх років: ПАТ "ЕМСС" - заступник начальника корпоративного управлiння, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
| 1) посада* |
Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Штанов Сергій Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища, Донецький державний унiверситет, "Прикладна математика", вчитель математики |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "Прай", заступник директора по комерцiйним питанням |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; - доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звітному році, 26 квітня 2017 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення про переобрання Штанова Сергія Васильовича членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 років: ПАТ "ЕМСС" - начальник бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерії. Місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
| 1) посада* |
Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Приходько Лілія Михайлівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища, КII, "Пiдйомно-транспортнi механiзми", iнженер-механiк; Краматорський технологiчний технiкум, "Бухгалтерський облiк", бухгалтер |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
КМП "СКС", бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; - доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 26 квітня 2017р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗВВ" № 39/2017), було прийнято рішення про переобрання Приходько Лілії Михайлівні членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Посади, якi обiймала протягом 5 років: ПАТ "ЕМСС" - бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї - бухгалтер ревiзор 1 категорiї. Місцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Загудаєв Вiталiй Вiкторович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Єрмольченко Олег Юрiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Бондар Юрiй Григорович | д/н | 5 | 3.5-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Близнюк Сергiй Анатолiївич | д/н | 15000 | 0.0105042 | 15000 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Близнюк Олена Володимiрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Чащина Катерина Олегiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Киян Марина Володимирiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Ульященко Людмила Андрiївна | д/н | 10 | 7.0-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Савчук Тетяна Вiкторiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Штанов Сергiй Васильович | д/н | 10 | 7.0-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Приходько Лiлiя Михайлiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
15025 |
0.01052171 |
15025 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: