ПрАТ «КЗВВ»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2013
Кворум зборів**	98.58
Опис	Протокол № 35/2013 чергових Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного Товариства " Краматорський завод важкого верстатобудування" Мiсце проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного Товариства " Краматорський завод важкого верстатобудування": Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, 6. Дата i час початку чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 19 квiтня 2013 року, 11-00 година. Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" проводяться в очнiй формi. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко Вiктор Миколайович Секретар чергових Загальних зборiв акцiонерiв Морозова Лiлiя Олексiївна Склад лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Рябошапка Олена Олександрiвна Салiй Олена Олександрiвна Дорошенко Iрина Володимирiвна Орлова Олена Юрiївна Голова реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Малiк Станiслав Олександрович Реєстр акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "КЗВВ", що мають право на участь у чергових Загальних зборах складений станом на 19.04.2013 р., статутний фонд Товариства складає 49 980 000 грн., який подiлений на 142 800 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн. Кiлькiсть власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "КЗВВ" станом на 19.04.2013 р. : фiзичних осiб - 6975, юридичних 14. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.М. iнформує присутнiх на чергових Загальних зборах: - черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" проводяться вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства", Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" - протоколом Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ" вiд 04.03.2013 р. № 7 Головою чергових Загальних зборiв акцiонерiв призначений Кузьмиченко Вiктор Миколайович - помiчник директора з кадрових та загальних питань - начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "КЗВВ", секретарем - Морозова Лiлiя Олексiївна - провiдний економiст з працi економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ". Для проведення реєстрацiї учасникiв чергових Загальних зборiв Наглядовою радою призначена реєстрацiйна комiсiя в кiлькостi 5 осiб. Голова реєстрацiйної комiсiї обраний до початку проведення реєстрацiї простою бiльшiстю голосiв з числа членiв реєстрацiйної комiсiї. (Протокол реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ вiд 19.04.2013 р. № 1). Голова реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". Малiк С.О. повiдомляє присутнiх на чергових Загальних зборах: Повноваження всiх присутнiх акцiонерiв i їх представникiв пiдтвердженi вiдповiдними документами i перевiренi членами реєстрацiйної комiсiї в ходi реєстрацiї. Реєстрацiйною комiсiєю складений протокол реєстрацiї учасникiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013 р. № 2. Вiдповiдно до протоколу вiд 19.04.2013 р. № 2 реєстрацiї учасникiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв особисто або через повноважних представникiв на чергових Загальних зборах присутнi власники 140767632 простих iменних акцiй, що складає 98,58 % вiд загальної кiлькостi акцiй-голосiв. Загальнi збори акцiонерiв є правочинними, оскiльки в них беруть участь акцiонери або їх повноважнi представники, що мають бiльше 60 % акцiй-голосiв. Протокол вiд 19.04.2013 р. № 2 реєстрацiї учасникiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв, їх представникiв i видачi бюллетенiв для голосування будуть прикладенi до протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв як його невiд'ємна частина. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. iнформує присутнiх на чергових Загальних зборах: На пiдставi протоколу реєстрацiї акцiонерiв i повiдомлення голови реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв оголошую черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" вiдкритими. Iнформацiя про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв i порядок денний були опублiкована у Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку № 29 вiд 12.02.2013 р. а також персонально розiслана акцiонерам. Переходимо до розгляду питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". Пропозицiй щодо порядку денного не надходило Порядок денний: Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. Затвердження звiту Директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Затвердження звiту Наглядової ради. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 8. Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв, прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 2013 року. З першого питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. iнформує присутнiх на чергових Загальних зборах, що Наглядовою радою ПАТ "КЗВВ" ухвалено рiшення: пiдрахунок голосiв з першого питання порядку денного "Вибори лiчильної комiсiї" доручити реєстрацiйнiй комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з першого питання порядку денного: Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства наступнi кандидатури: 1. Рябошапку Олену Олександрiвну - економiста з працi I категорiї економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - головою лiчильної комiсiї; 2. Дорошенко Iрину Володимирiвну - провiдного економiста з планування економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 3. Орлову Олену Юрiївну - провiдного економiста з планування економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 4. Салiй Олену Олександрiвну - провiдного економiста з працi економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї. Для голосування використовується бюлетень № 1. Голова реєстрацiйної комiсiї Малiк С.О. оголошує результати голосування з першого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 140767632 акцiй-голосiв або 100 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - немає; Утрималися - немає. ВИРIШИЛИ: Обрати до складу лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" наступнi кандидатури: 1. Рябошапку Олену Олександрiвну - економiста з працi I категорiї економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - головою лiчильної комiсiї; 2. Дорошенко Iрину Володимирiвну - провiдного економiста з планування економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 3. Орлову Олену Юрiївну - провiдного економiста з планування економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї; 4. Салiй Олену Олександрiвну - провiдного економiста з працi економiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" - членом лiчильної комiсiї. Обранi члени лiчильної комiсiї займають свої робочi мiсця. З другого питання порядку денного: Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборiв Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з другого питання порядку денного: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядок проведення Загальних зборiв: 1. Розгляд питань порядку денного: - основна доповiдь - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 (десяти) хвилин; - вiдповiдi на запитання - не бiльше 15 (п'ятнадцяти) хвилин (до 2 (двох) хвилин на одне запитання); - виступи - до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин кожен виступ). 2. Проведення безперервної роботи Загальних зборiв протягом 3 (трьох) годин. 3. Роботу Загальних зборiв органiзувати з виступiв i пропозицiй по сутi питань порядку денного. 4. Заяви на виступи, а також пропозицiї з обговорюваних питань порядку денного власникам акцiй i повноважним представникам акцiонерiв подавати секретарю у письмовiй формi. 5. Голосування з усiх питань порядку денного проводити бюлетенями. - рiшення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прийняти простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi реєструвалися для участi в Загальних зборах i є власниками голосуючих з цих питань акцiй; - рiшення з питання 9 прийняти бiльш нiж трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi реєструвалися для участi в Загальних зборах i є власниками голосуючих з даного питання акцiй Для голосування використовується бюлетень № 2 Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з другого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 140767632 акцiй-голосiв або 100 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - немає; Утрималися - немає. . ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядок проведення Загальних зборiв: 1. Розгляд питань порядку денного: - основна доповiдь - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 (десяти) хвилин; - вiдповiдi на запитання - не бiльше 15 (п'ятнадцяти) хвилин ( до 2 (двох) хвилин на одне запитання); - виступи - до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин кожен виступ). 2. Проведення безперервної роботи Загальних зборiв протягом 3 (трьох) годин. 3. Роботу Загальних зборiв органiзувати з виступiв i пропозицiй по сутi питань порядку денного. 4. Заяви на виступи, а також пропозицiї з обговорюваних питань порядку денного власникам акцiй i повноважним представникам акцiонерiв подавати секретарю у письмовiй формi. 5. Голосування з усiх питань порядку денного проводити бюлетенями. - рiшення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прийняти простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi реєструвалися для участi в Загальних зборах i є власниками голосуючих з цих питань акцiй; - рiшення з питання 9 прийняти бiльш нiж трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi реєструвалися для участi в Загальних зборах i є власниками голосуючих з даного питання акцiй З третього питання порядку денного: Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. Затвердження звiту Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. Слухали доповiдь Директора ПАТ "КЗВВ" Разживiна Миколи Олексiйовича. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з третього питання порядку денного: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. Для голосування використовується бюлетень № 3. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О.оголошує результати голосування з третього питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 140767632 акцiй-голосiв або 100 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - немає; Утрималися - немає. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. З четвертого питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Затвердження звiту Наглядової ради. Слухали доповiдь Голови Наглядової ради ПАТ "КЗВВ", представника Компанiї "UMZ TRADE HOUSE INC" в особi директора Крайнього Сергiя Володимировича.. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" за 2012 рiк. Для голосування використовується бюлетень № 4. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з четвертого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 140767632 акцiй-голосiв або 100 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - немає; Утрималися - немає. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "КЗВВ" за 2012 рiк. З п'ятого питання порядку денного: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Слухали доповiдь члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗВВ" Савчук Татяни Вiкторiвни про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2012 рiк. Для голосування використовується бюлетень № 5. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з п'ятого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 140767632 акцiй-голосiв або 100 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - немає; Утрималися - немає. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КЗВВ" за 2012 рiк. З шостого питання порядку денного: Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Слухали доповiдь начальника єкономiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ" Демченко Тетяни Володимiрiвни про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з шостого питання порядку денного: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк: - збiльшення обсягiв виробництва до 326 млн. грн.; - пошук нових ринкiв збуту; - освоєння нового виробництва; - вдосконалення технiчних характеристик продукцiї, що випускається - весь отриманий прибуток направити на фiнансування розвитку Товариства. - дивiденди не нараховувати i не виплачувати. Для голосування використовується бюлетень № 6. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з шостого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 139516487 акцiй-голосiв або 99,111 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - 1246654 акцiй-голосiв або 0,886 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Утрималися - 4491 акцiй-голосiв або 0,003 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк: - збiльшення обсягiв виробництва до 326 млн. грн.; - пошук нових ринкiв збуту; - освоєння нового виробництва; - вдосконалення технiчних характеристик продукцiї, що випускається - весь отриманий прибуток направити на фiнансування розвитку Товариства. - дивiденди не нараховувати i не виплачувати. З сьомого питання порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. Слухали доповiдь начальника єкономiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ".Демченко Тетяни Володимiрiвни. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з сьомого питання порядку денного: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, рiчний баланс на 31.12.2012 року з валютою 770807,0 тис. грн. i з чистим прибутком 1550,0 тис. грн. Для голосування використовується бюлетень № 7. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з сьомого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За -140763030 акцiй-голосiв або 99,997 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - 4602 акцiй-голосiв або 0,003 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Утрималися - немає. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, рiчний баланс на 31.12.2012 року з валютою 770807,0 тис. грн. i з чистим прибутком 1550,0 тис. грн. З восьмого питання порядку денного: Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв, прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Слухали доповiдь начальника єкономiчного вiддiлу ПАТ "КЗВВ".Демченко Тетяни Володимiрiвни Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з восьмого питання порядку денного: Затвердити наступнi нормативи розподiлу чистого прибутку Товариства за 2012 рiк: 1. Чистий прибуток, одержаний Товариством за пiдсумками роботи за 2012 рiк у розмiрi 1550,0 тис. грн. залишити у розпорядженнi Товариства, для фiнансування розвитку Товариства. 2. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати. . Для голосування використовується бюлетень № 8. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з восьмого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 139516397 акцiй-голосiв або 99,1111 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Проти - 1242097 акцiй-голосiв або 0,8824 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах; Утрималися - 9138 акцiй-голосiв або 0,0065 % акцiй-голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступнi нормативи розподiлу чистого прибутку Товариства за 2012 рiк: 1. Чистий прибуток, одержаний Товариством за пiдсумками роботи за 2012 рiк у розмiрi 1550,0 тис. грн. залишити у розпорядженнi Товариства, для фiнансування розвитку Товариства. 2. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати. . З дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 2013 року. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв Кузьмиченко В.Н. ставить на голосування проект рiшення з дев'ятого питання порядку денного: Ухвалити рiшення про попереднє схвалення угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначити наступний характер та граничну сукупну вартiсть цих угод: - будь-якi фiнансово-господарськi договори (угоди, контракти), у т.ч. оренда майна, купiвля-продаж (постачання) майна, послуги, пiдряд, банкiвське кредитування, застава майна, порука, у т.ч. для залучення грошових коштiв на суму у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi до 500 мiльйонiв гривень 00 копiйок; - будь-якi договори, в тому числi кредитнi договори, договори iпотеки та застави майна Товариства, договори застави майнових прав Товариства, договори уступки прав вимоги, договори поруки в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства за укладеними кредитними договорами, в нацiональнiй та iноземних валютах, на загальну суму не бiльше нiж 350 мiльйонiв гривень 00 копiйок; - договори страхування майна Товариства - на загальну суму не бiльше нiж 200 тисяч гривень 00 копiйок. Надати повноваження щодо пiдписання правочинiв виконавчому органу - Директору, а в разi його тимчасової вiдсутностi - iншiй особi, уповноваженiй Наглядовою радою Товариства, за умови обов'язкового попереднього погодження таких правочинiв з Наглядовою радою Товариства. Для голосування використовується бюлетень № 9. Голова лiчильної комiсiї Рябошапка О.О. оголошує результати голосування з дев'ятого питання порядку денного: Взяло участь в голосуваннi 140767632 акцiй-голосiв, що складає 100 % вiд загального числа акцiй-голосiв, що взяли участь в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "КЗВВ". ГОЛОСУВАЛИ: За - 139525580 акцiй-голосiв або 99,12 % акцiй-голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi акцiй; Проти - 1226014 акцiй-голосiв або 0,87 % акцiй-голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi акцiй; Утрималися - 16038 акцiй-голосiв або 0,01 % акцiй-голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi акцiй ВИРIШИЛИ: Ухвалити рiшення про попереднє схвалення угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначити наступний характер та граничну сукупну вартiсть цих угод: - будь-якi фiнансово-господарськi договори (угоди, контракти), у т.ч. оренда майна, купiвля-продаж (постачання) майна, послуги, пiдряд, банкiвське кредитування, застава майна, порука, у т.ч. для залучення грошових коштiв на суму у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi до 500 мiльйонiв гривень 00 копiйок; - будь-якi договори, в тому числi кредитнi договори, договори iпотеки та застави майна Товариства, договори застави майнових прав Товариства, договори уступки прав вимоги, договори поруки в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства за укладеними кредитними договорами, в нацiональнiй та iноземних валютах, на загальну суму не бiльше нiж 350 мiльйонiв гривень 00 копiйок; - договори страхування майна Товариства - на загальну суму не бiльше нiж 200 тисяч гривень 00 копiйок. Надати повноваження щодо пiдписання правочинiв виконавчому органу - Директору, а в разi його тимчасової вiдсутностi - iншiй особi, уповноваженiй Наглядовою радою Товариства, за умови обов'язкового попереднього погодження таких правочинiв з Наглядовою радою Товариства. Вiд акцiонера Пащенко М.Г. в уснiй формi (з порушенням затвердженого черговими Загальними зборами порядку проведення чергових Загальних зборiв) надiйшло звернення з проханням надати пояснення чому за весь час iснування акцiонерного товариства "КЗВВ" дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Директор ПАТ "КЗВВ" Разживiн М.О. i заступник директора з єкономiчних питань Козлова Л.М. надали акцiонеру пояснення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв i запропонували Пащенко М.Г. звернутись в зручний для нього час до фахiвця (з управлiння акцiонерним капiталом) ПАТ "КЗВВ" за бiльш детальною iнформацiєю.. Голова чергових Загальних зборiв Кузьмиченко В.Н.: "Шановнi акцiонери! Всi питання порядку денного розглянутi. Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" оголошуються закритими. Дякую за участь в роботi зборiв" Зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв до порядку голосування та пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" не було. Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" В.М.Кузьмиченко Секретар чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗВВ" Л.О. Морозова

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.